近年来，不少人开始投资黄金。家住上海的张某在朋友的推荐下登录了该购物平台。出售的黄金每克比市场价便宜20至30元。那里出售的黄金每天有两次可供最后一刻购买。我买的黄金是真金。
每克便宜几十元，但还是正宗的
诈骗陷阱在哪里？
简单来说，它是一个正品平台，所发布的产品也是正品。收到黄金后，张某放下了戒心，开始利用平台的折扣批发购买黄金。然而，情况完全出乎她的意料，她被骗子欺骗了。那么这个骗局到底埋在哪里呢？
家住上海闵行区的张先生一直对投资很感兴趣。近年来，随着黄金价格持续上涨，人们开始购买金条和金饰，以期等待金价上涨。继续并赚取利润。 2024年9月，一位朋友向她透露，有人在社交平台上发布有关购买黄金的信息，声称有一个名为“麦多多”的网络平台，黄金价格比市场价格每克便宜20至30元。
张先生：您提到这是一个新平台，但是现在购买黄金有补贴。一位朋友问他哪里可以买到，并邀请他加入群。我朋友进来后大家都说拿了发货了，他朋友也照样买了。
张先生也决定尝试一下，于是他在手机上下载了麦多多软件，设置了闹钟，很快就购买了，下了一个小订单。
张总：当时有名额，所以我必须要。一般其金粒是在上午10点左右放置的。晚上 8 点还有金条米。
与其他网购平台不同，麦多多平台在买家下单后7个工作日内发货支付。等待一周后，张先生以合理的价格收到了真金。她觉得这是一个赚钱的好机会。
张先生：因为很便宜。每天购物，一个月就可以赚几万日元。如果买的多的话，一个月可以赚几十万。比如1克比市场价便宜30元，那么一次购买100克就需要3000元。市场上也有回收。如果买1000克，一个月就可以赚3万元。
自2024年9月底以来，张先生每天都在麦多多上购买黄金。一个月后，张先生发现购买黄金似乎比以前更容易了。张：9月底我第一次发现这个市场时，一个账户只能下两个订单。然后到了10月底，量基本就增加到几百了，而且还有货。
大约一周后，张某向麦多多支付了17万多元uo并获得700克黄金。然而7个工作日后，他并没有收到平台的钱。当时，网上就有报道称有人有同样的经历。张某意识到自己被骗，立即报了警。
我被骗了几千万元。
法定代表人实际上是一家工具店。
遇到和张一样情况的投资者还有很多。数字。自2024年11月7日以来，警方接到了来自全国各地的大量报警电话。警方调查发现，麦多多平台在向200多名买家筹集了总计超过3000万元的资金后，突然停止发货，涉嫌欺诈。警方随即将该公司法定代表人陈先生抓获。但警方调查发现，陈只是一个工具。
2024年11月12日，警方抓获平台公司麦多多法定代表人陈先生等人。主要犯罪嫌疑人刘先生，山西省大同市人。
调查显示，陈先生在成为该公司法定代表人之前没有固定工作，也没有积蓄。刘先生是当地一家煤矿的员工，并兼职从事贷款经纪工作。 2024年3月，由于资金紧张，陈先生向刘先生寻求贷款。刘先生建议您可以通过注册公司来申请企业贷款。随后刘先生又联系了另一位贷款经纪人丁先生，丁先生给他们介绍了一个名叫“猫”的人。
被告人陈某：最后一只“猫”“他让我表现得像一个伟大的老板，让我创办自己的公司。
毛毛称，陈先生经营公司后，将可以向银行申请300万元贷款，最终陈先生将获得150万元。作为贷款经纪人，刘先生还可能从介绍人丁先生那里收取一定比例的佣金。
2024年4月，之前的“猫”订了飞机陈先生和刘先生的机票，两人从山西大同抵达上海。按照“猫”的指示，刘先生陪着陈先生租房子、开银行账户、租办公场地、招聘员工、购买办公家具。公司开业后，“猫”利用陈某手机号码注册的微信，指令员工代表陈某管理公司。陈和刘表示，他们从未见过之前的“猫”，整个过程只是通过微信短信进行交流。
2024年11月7日，麦多多平台停止发货后，“猫”通知陈某、刘某离开上海，并扔掉了两人用来通讯的手机。陈某和刘某返回山西省大同市几天后被警方逮捕。幕后操纵的“猫”主谋极其狡猾。他自始至终都没有使用自己的真实身份和联系方式，以避免检测。他尚未被捕。
调查显示，陈先生虽然名义上是该公司的法定代表人，但他对低价出售黄金的不寻常做法心知肚明。
上海市闵行区人民检察院检察官宋晶：被告人陈某每天都会来公司，所以他可以看到公司的一些经营情况。例如，某人向一家公司汇款，该公司的员工根据网上商店中的信息进行相应的转账。他知道这一切。
2024年12月，经上海市闵行区人民检察院批准，依法逮捕陈某、刘某。
如何引诱人们上当受骗
犯罪模式有哪些特点？
短短几个月，麦多多平台就诈骗了200多人。那么为什么欺诈看起来如此真实呢？为什么买家转向这个新平台？我们有吗对我们团队这么有信心？
这么多失望的买家是如何接触到麦多多平台的呢？检察官表示，诈骗者会将购买成功的黄金挂牌信息发布到一些社交平台和微信群上，并附上详细的购买说明。
上海市闵行区人民检察院副检察官裴媛媛：比如抢劫案是10点开始的，那么10点前就会开始，所以要注意不要错过这个时间。
一方面，它会提醒您何时需要进行紧急购买，另一方面，它会告诉您您已在网站上成功进行了购买。这次经历之后，一些人给受害者发了一张黄金的照片。受害者以某种方式与受害者进行交流，并开始觉得他也是买家。在这种情况下，受害者将继续在该网站上进行更多购买。
骗子精心设计了“限时低价出售黄金”的模式。用户每天只能在两个时段下单，买家收到的正是黄金reh。这种低价、稀有和真实性能的结合很快赢得了受害者的信任。
上海市闵行区人民检察院副检察官裴元元：在发现之前的订单是真的，知道肯定是稳赚不赔后，他开始加大投入。因为黄金是真实的，所以价格低廉。这样的话，只要我投入，就一定会得到回报。
随着越来越多的买家下单，“麦多多”平台上能低价购买黄金的名声逐渐树立起来。乍一看，平台似乎每天都在“亏钱、放弃利润”。众所周知，诈骗团伙已经悄然完成了第一阶段的计划。
上海闵行区人民检察院检察官宋晶：我们有采取了限制方法禁止购物。对于欺诈团伙来说，每天的损失是可控的，因为每天只发出几份订单或几克。一旦你经营了一段时间，你将获得更多的声誉，并可能使买家不那么谨慎，因为这是一个真正的生意。
“7天内发货”
事实上，这就是诈骗的关键。它是一部分
在分析欺诈手段时还有一点需要牢记。不过，麦多多平台的主要发货时间为7个工作日，这与一般网购平台当天或次日发货的情况明显不同。这个7天送达也是整个骗局的重要组成部分。
根据麦多多平台财务审计结果，该公司自2024年7月底至事件发生期间实际发送的黄金价值约为4000万元以上。面对如此庞大的运营流量，第一反应很多人的印象是，一群骗子投入了大量资金购买黄金。
但事实并非如此。他们巧妙地设置了7天的交付周期，以很少的流动资金实现持续“真实交付”的假象。
上海闵行区人民检察院检察官宋晶先生：可能他投资了。第一天之后，欺诈团伙将不再需要追加资金，也可能不会自己提供。先在线发布，前7天收到付款，但只需购买1/7数量。这笔钱足以支付您第一根金条的价格。
直到2024年10月下旬，诈骗者才突然放宽了购买限额。以前50克、100克、200克等大克数的金条很难买到。此时就很容易理解了。骗子一周内筹集资金超过3300万元，完成了最后的“收获”。
裴媛媛上海市闵行区人民检察院副检察长：他肯定是希望数额越大越好。重量越高，最后一批的利润就越大。因此，未来几天我们在供货时，只会进货比重高的。在这种情况下，受害人只能接触到大量库存，在这种情况下，受害人将支付更多费用，嫌疑人将收到更多费用。
当买家意识到自己被骗时，已经过去一周了，骗子已经将钱转了出去。
上海市闵行区人民检察院检察官宋晶：受害人一交钱，钱就到了被拘留的公司账户上，已经支付了。从公司账户的资金流向来看，钱进来的速度和流出的速度一样快。
2025年11月，上海市闵行区人民检察院启动公诉依法对陈、刘二人处以死刑。
检方指控陈某、刘某以非法占有为目的，伙同他人诈骗巨额资金。他们的行为违反了《中华人民共和国刑法》第266条的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当追究其诈骗罪的刑事责任。同时，两人在联合犯罪中扮演小配角。
执法机构目前正在调查与该事件相关的其他犯罪线索。
来源：央视新闻客户端
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